Переказ від 5000 гривень лише після ідентифікації

18:26 / 28.04.2020

Сьогодні набуває чинності закон про фінансовий моніторинг. Відтепер проводити готівкові операції на суму у понад 5 тисяч гривень – неможливо без ідентифікації. Обов’язково будуть перевірятися операції на суму від 400 тис. грн. Особливо це стосується публічних осіб та переказів за кордон. При переказах на суму до 30 тисяч гривень потрібно вказувати номер рахунку або електронного гаманця, або унікальний обліковий номер фінансової операції. У Нацбанку пояснюють, що для 95-ти відсотків банківських клієнтів ці зміни не ускладнять життя, а скоріше навпаки – спростять. Адже всі клієнти банків і так вже є ідентифікованими. Зміни стосуються тільки неідентифікованих операцій. До них і буде більше вимог.

Переказ від 5000 гривень лише після ідентифікації